CNN - Extrajud - Art. 136 a 146 - Lavagem de dinheiro (LD) e Financiamento ao terrorismo (FTP)

Leitura do art. 136 a 146 do Código Nacional de Normas, que trata da prevenção de crimes, especialmente a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O papel dos notários e registradores é destacado, incluindo suas responsabilidades na prestação de informações e na implementação de políticas de prevenção. A identificação e avaliação de riscos, bem como o monitoramento de operações suspeitas, são tidos como elementos cruciais para a eficácia das medidas de prevenção. O cadastro de clientes e a atualização das informações também são previstos.Palavras-chaveCódigo Nacional de Normas, Prevenção de Crimes, Lavagem de Dinheiro, Notários, Registradores, Riscos, Monitoramento, Política de PLD, Cadastro de Clientes

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