ENACast - Cartório em Áudio
CNN - Extrajud - Art. 147 a 164 - Lavagem de dinheiro (LD) e Financiamento ao terrorismo (FTP) - continuação
20 Apr 2025
Leitura dos arts. 147 a 164 do Código Nacional de Normas - CNJ - realizada em 27.03.2025. Aborda as normas aplicáveis aos tabeliães e oficiais de registro no que se refere à comunicação com a Unidade de Inteligência Financeira (UFI) e a necessidade de monitoramento e análise de operações suspeitas. O foco está na identificação de sinais de práticas de lavagem de dinheiro (LD) e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa (FTP).
No persons identified in this episode.
This episode hasn't been transcribed yet
Help us prioritize this episode for transcription by upvoting it.
Popular episodes get transcribed faster
Other recent transcribed episodes
Transcribed and ready to explore now
3ª PARTE | 17 DIC 2025 | EL PARTIDAZO DE COPE
01 Jan 1970
El Partidazo de COPE
13:00H | 21 DIC 2025 | Fin de Semana
01 Jan 1970
Fin de Semana
12:00H | 21 DIC 2025 | Fin de Semana
01 Jan 1970
Fin de Semana
10:00H | 21 DIC 2025 | Fin de Semana
01 Jan 1970
Fin de Semana
13:00H | 20 DIC 2025 | Fin de Semana
01 Jan 1970
Fin de Semana
12:00H | 20 DIC 2025 | Fin de Semana
01 Jan 1970
Fin de Semana