Beneficiario controlador en la regulación fiscal y prevención de lavado de dinero

En este episodio de Evolución Legal nos acompañan Juan Carlos Machorro, socio de nuestro despacho, Karina Robledo, experta en asesoría fiscal y prevención de lavado de dinero, y Guillermo Moreno, de nuestra oficina en la ciudad de Monterrey, para hablar sobre qué significa uno de los nuevos conceptos en términos de regulación fiscal en México que es el beneficiario controlador, una figura establecida en convenciones y tratados internacionales en cuanto a prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, para reforzar estrategias anti-lavado y de identificación de últimos beneficiarios de ganancias de empresas.

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