El dato peque del trueque - El podcast de comercio exterior
Episodes
E196 ¿Cuál es la función de las aduanas?
29 Jan 2026
Contributed by Lukas
¿Cuál es la función de las aduanas?
E195 Dato Peque del Trueque: Análisis de la Economía Informal en México
07 Dec 2023
Contributed by Lukas
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que en el mundo 2,000 millones de personas trabajan en la informalidad, lo ...
E194 Dato Peque del Trueque: Control de activo fijo: 9 recomendaciones que debes de considerar
12 Sep 2023
Contributed by Lukas
En nuestro sistema aduanero todas las mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, al momento de ser declaradas ante la aduana deben...
E193 Dato Peque del Trueque: Suben impuestos al comercio exterior, algunas recomendaciones para reducir el impacto en importación
22 Aug 2023
Contributed by Lukas
Derivado del decreto que publico el Gobierno federal que Incremento el impuesto general de importación en 392 fracciones arancelarias; una fracción ...
E192 Dato Peque del Trueque: Secretaría de Economía publica modificaciones a la TIGIE
17 Aug 2023
Contributed by Lukas
El 15 de agosto de 2023 la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se modifica la Ta...
E191 Dato Peque del Trueque: TERCERA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
25 Jul 2023
Contributed by Lukas
El día de hoy se público la TERCERA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023 y anexos 2, 4, 21, 22 y 27. ...
E190 Dato Peque del Trueque: Extienden periodos de transición del CFDI + Complemento Carta Porte
18 Jul 2023
Contributed by Lukas
El 14 de julio de 2023 se dio a conocer en el portal del SAT la primera versión anticipada de la “Sexta Resolución de Modificaciones de la Resoluc...
E189 Dato Peque del Trueque: Hackean inscripciones para aspirantes a agentes aduanales ANAM
03 Jul 2023
Contributed by Lukas
El día 3 de julio de 2023 se publica en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO relativo a la Convocatoria general para obtener patente de age...
E188 Dato Peque del Trueque: Manual de Organización General de la Agencia Nacional de Aduanas de México
26 Jun 2023
Contributed by Lukas
El Lunes 26 de junio de 2023 se publico en el DOF el MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS DE MÉXICO El cúal tiene como ...
E187 Dato Peque del Trueque: T3E7 ¿Cómo es el procedimiento administrativo en materia aduanera en la visita domiciliaria?
16 May 2023
Contributed by Lukas
Uno de los puntos que revisa la autoridad durante el desarrollo de la Visita Domiciliaría es el acreditamiento de la Legal Estancia y/o Tenencia de l...
E186 Dato Peque del Trueque: T3E6 Última Acta Parcial (UAP) y Acta Final
11 May 2023
Contributed by Lukas
Durante el desarrollo de la Visita Domiciliaría y tal y como lo estable el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad podrá lev...
E185 Dato Peque del Trueque: T3E5 Etapas de la Revisión de Gabinete
09 May 2023
Contributed by Lukas
La revisión de gabinete debe de cumplir con lo establecido en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación: a) Solicitud de información.- Se...
E184 Dato Peque del Trueque: T3E4 ¿Qué es una Revisión de Gabinete y su fundamento?
28 Apr 2023
Contributed by Lukas
La facultad de la autoridad de practicar una revisión de gabinete se encuentra contenida en la fracción II del artículo 42 del Código Fiscal de la...
E183 Dato Peque del Trueque: T3E3 Etapas de la Visita Domiciliaria
25 Apr 2023
Contributed by Lukas
El desarrollo de la visita domiciliaría se encuentra establecido en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, entre las cuales resaltan l...
E182 Dato Peque del Trueque: T3E2 ¿Qué es una Visita Domiciliaría y su fundamento?
20 Apr 2023
Contributed by Lukas
La facultad de la autoridad de practicar una visita domiciliaria se encuentra contenida en la fracción III del artículo 42 del Código Fiscal de la ...
E181 Dato Peque del Trueque: T3E1 Tipos de Actos de Fiscalización
18 Apr 2023
Contributed by Lukas
Definición de un Acto de Fiscalización Art 42 del Código Fiscal de la Federación: “Es una facultad de la autoridad para corroborar el cumplimien...
E180-T3 Todo lo que necesitas saber de la visita domiciliaria y revisión de gabinete en C.E y Aduanas
18 Apr 2023
Contributed by Lukas
En esta temporada 3, conoce: Todo lo que necesitas saber de la visita domiciliaria y revisión de gabinete en comercio exterior y aduanas, síguenos y...
E179 El Dato Peque del Trueque: Primera Modificación de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
08 Mar 2023
Contributed by Lukas
El 13 de enero de 2023 se dio a conocer en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) la versión anticipada de la “Primera de la Re...
E177 El Dato Peque del Trueque: SAT incrementa devoluciones en 305 en 2022 Informe Tributario de Gestión Cuarto trimestre 2022
08 Mar 2023
Contributed by Lukas
De acuerdo con el Informe Tributario de Gestión publicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), correspondiente al cuarto trimestre de...
E176 El Dato Peque del Trueque: Cambio de domicilio de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior
08 Mar 2023
Contributed by Lukas
Para todos los efectos a que haya lugar, se informa que a partir del 23 de febrero de 2023, el domicilio y la ventanilla de atención al público de l...
E175 El Dato Peque del Trueque: Tendencias y Riesgos en Materia de Compliance
21 Feb 2023
Contributed by Lukas
En México y en el mundo la era post pandemia continua generando escenarios imprevisibles, a los cuales como profesionales del cumplimiento debemos ad...
E174 El Dato Peque del Trueque: Cierre de Operaciones del AICM Benito Juárez al transporte aéreo de carga
21 Feb 2023
Contributed by Lukas
16 días después de haberse publicado el anteproyecto para cerrar el AICM “Benito Juárez” para las operaciones de servicio aéreo de carga, el d...
E173 El Dato Peque del Trueque: Día Internacional de las Aduanas
21 Feb 2023
Contributed by Lukas
El 26 de enero se celebra el Día Internacional de las Aduanas. Las aduanas son el corazón del comercio internacional, regulan el tráfico migratorio...
E172 El Dato Peque del Trueque: Sabías qué se pretende cerrar el AICM
21 Jan 2023
Contributed by Lukas
Se publicó para consulta el Decreto que establece el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”, para las opera...
E171 El Dato Peque del Trueque: Baja del RESICO por incumplimiento de la presentación de declaración anual
21 Jan 2023
Contributed by Lukas
Para aquellos contribuyentes que tributan en el Régimen simplificado de confianza, de acuerdo con lo establecido en los artículos 113-E y 113-I de l...
E170 El Dato Peque del Trueque: Reanudación y actualización para optar por el Régimen Simplificado de Confianza
21 Jan 2023
Contributed by Lukas
Para todos aquellos contribuyentes, personas físicas que reanuden actividades, podrán optar por tributar en el Régimen Simplificado de Confianza, s...
E169 El Dato Peque del Trueque: Solución a la Constancia de Situación Fiscal de los trabajadores para el timbrado de nómina 40
21 Jan 2023
Contributed by Lukas
De acuerdo con la regla 2.7.1.48 de la Resolución Miscelánea fiscal para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación este 27 de diciembre...
E168 El Dato Peque del Trueque: Se amplía periodo de convivencia CFDI 33 y 40
21 Jan 2023
Contributed by Lukas
Según la Décima Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 publicada el 12 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, se reformó el...
E167 El Dato Peque del Trueque: Tasa mensual de recargos 2023
21 Jan 2023
Contributed by Lukas
Para este 2023 la tasa mensual de recargos según la resolución miscelánea fiscal para 2023 publicada en el Diario Oficial de la Federación será d...
E166 El Dato Peque del Trueque: Aumentan los días de Vacaciones
04 Jan 2023
Contributed by Lukas
De acuerdo con el decreto publicado este 27 de diciembre del 2022 en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se reforman los artículos 76 y 7...
E165 El Dato Peque del Trueque: Resumen de modificación de diversos anexos de las RGCE Anexo 2
06 Dec 2022
Contributed by Lukas
El 28 de noviembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los “Anexos 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27 ...
E164 El Dato Peque del Trueque: Salarios mínimos generales para el 2023
01 Dec 2022
Contributed by Lukas
El día de hoy 1 de diciembre de 2022 se comunicó por medio de la conferencia matutina el incremento del salario mínimo general para 2023, mismo inc...
E163 El Dato Peque del Trueque: Condonación de multas y recargos en servicio de agua para el Estado de Baja California Norte
30 Nov 2022
Contributed by Lukas
Con fecha del 18 de noviembre del 2022, se publicó en el periódico oficial del Estado de Baja California, Tomo CXXIX, el DECRETO EJECUTIVO mediante ...
E162 El Dato Peque del Trueque: El SAT informa sobre la prórroga para la emisión del CFDI en su versión 40 y de la aplicación
29 Nov 2022
Contributed by Lukas
Con la finalidad de que las personas contribuyentes, físicas y morales, puedan contar con los datos relativos al nombre, razón o denominación socia...
E161 El Dato Peque del Trueque: Tendencias de contrabando de mercancías
02 Nov 2022
Contributed by Lukas
El pasado mes de julio, CBP llevo a cabo la “Cumbre sobre la facilitación del comercio y seguridad de la Carga 2022” en la ciudad de Anaheim, Cal...
E160 El Dato Peque del Trueque: ¿Qué incluye el Decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación de la canasta básica?
26 Oct 2022
Contributed by Lukas
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que, para septiembre de 2022, la inflación general anual en México se situó en ...
E159 El Dato Peque del Trueque: El SAT informa facilidad para la reducción de pago de multas
08 Sep 2022
Contributed by Lukas
El 31 de agosto del 2022 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el comunicado 04/2022 en el cual informa que la autoridad emitió un...
E158 El Dato Peque del Trueque: Reunión informativa con SE Programa Piloto Empresa Cumplida en Comercio Exterior (ECCE).
08 Sep 2022
Contributed by Lukas
La Confederación, mediante la Vicepresidencia de Asuntos Fiscales y la de Comercio Exterior llevó a cabo reunión virtual con la Dirección General ...
E157 El Dato Peque del Trueque: Comité Nacional de Facilitación del Comercio
08 Sep 2022
Contributed by Lukas
El día de hoy 29 de agosto de 2022 se publica el ACUERDO que modifica al diverso por el que se crea, con carácter permanente, el Comité Nacional de...
E156 El Dato Peque del Trueque: El SAT reitera plazo para la no aplicación de multas y sanciones en uso de factura con Carta Porte
08 Sep 2022
Contributed by Lukas
El 29 de marzo del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la “TERCERA Resolución de Modificaciones a la Resolución...
E155 El Dato Peque del Trueque: ACUERDO que se dan a conocer Números de Identificación Comercial (NICO) y sus tablas de correlación
23 Aug 2022
Contributed by Lukas
El día de hoy 22 de agosto de 2022 se publicó en el DOF el “ACUERDO por el que se dan a conocer los Números de Identificación Comercial (NICO) y...
E154 El Dato Peque del Trueque: Como diría Shakespeare Aplicar o no Aplicar para la Certificación de Empresa Cumplida en CE de SE
23 Aug 2022
Contributed by Lukas
Para nosotros en un entorno de cumplimiento existe una gran diferencia entre lo visible y lo invisible en materia fiscal, comercio exterior y aduanas....
E153 El Dato Peque del Trueque: Convocatoria Empresa Cumplida en Comercio Exterior (ECCE) por Sria. Economía
16 Aug 2022
Contributed by Lukas
La Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE), de la Secretaría de Economía, publica en el portal de SNICE la...
E152 El Dato peque del trueque: Lineamientos para la transmisión electrónica del Documento de Valor y Comercialización
16 Aug 2022
Contributed by Lukas
Los Lineamientos para la transmisión electrónica del Documento de Valor y Comercialización publicados por la Agencia Nacional de Aduanas de México...
E151 El Dato peque del trueque: Aduanas habilitadas para ingresar con TAG en carriles automatizados Sistema Electrónico Aduanero
16 Aug 2022
Contributed by Lukas
Con el fin de proporcionar una mayor atención a los usuarios que realicen operaciones utilizando el dispositivo tecnológico TAG en carriles automati...
E150 El Dato peque del trueque: Importación de muestras para fines de certificación
16 Aug 2022
Contributed by Lukas
El pasado 9 de mayo del 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo de Reglas y criterios de carácter general en mate...
E149 El Dato peque del trueque: Días inhábiles para el SAT 2022
19 Jul 2022
Contributed by Lukas
En la quinta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y sus anexos 1-a y 14 segunda versión anticipada en la regla...
E148 El Dato peque del trueque: Toma tus precauciones, el TFJA iniciará su periodo vacacional este 15 de julio de 2022
18 Jul 2022
Contributed by Lukas
El Tribunal de Justicia Administrativa iniciara su primer periodo vacacional, el cual comprenderá del viernes 15 de julio al viernes 29 de julio, per...
E147 El dato peque del trueque: T-MEC a dos años de su entrada en vigor
04 Jul 2022
Contributed by Lukas
EL T-MEC es el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituyó al Tratado de Libre Comercio (TLCAN). Fue firmado el 30 de nov...
E146 El Dato peque del trueque: - Nueva factura electrónica 40 será prorrogada hasta el 1 de enero de 2023
10 Jun 2022
Contributed by Lukas
El día de hoy a través del comunicado número 29 el SAT informa que la entrada para la nueva factura electrónica 4.0 será prorrogada hasta el 1 de...
E145 El Dato peque del trueque: Sabes qué tiene esta nueva Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y 7ma enmienda
07 Jun 2022
Contributed by Lukas
En esta ocasión nuestro querido Ing. Enrique Herón nos habla sobre la Ley de los Impuestos Generales de importación y Exportación.
E144 El Juego del Cumplimiento T2E12 Onceavo Paso: Certificar el plan de compliance
02 Jun 2022
Contributed by Lukas
Existen una serie de organismos que permiten certificar el plan de compliance. Para ello, podemos tomar en cuenta las normas europeas que rigen este t...
E143 El Juego del Cumplimiento T2E11 Décimo Paso Realizar auditorías periódicas
01 Jun 2022
Contributed by Lukas
Las auditorías funcionan como una especie de evaluación general de las medidas, procedimientos y protocolos implantados hasta la fecha, así como su...
E142 El Dato peque del trueque: Feliz día del Contador algunos datos curiosos peques de este día tan especial
25 May 2022
Contributed by Lukas
La enseñanza vinculada a cuestiones contables se impartía en la Escuela Superior de Comercio y Administración, fundada en 1845. En esos años, la ...
E141 El Dato peque del trueque: Puntos relevantes sobre la reforma al reglamento interior de la ANAM
25 May 2022
Contributed by Lukas
Recordemos, que el 21 de diciembre de 2021 fue publicado en el DOF el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglame...
E140 El Dato peque del trueque: IMMEX CIVA: Obligación de presentar aviso de ampliaciones, RCSE 2022
19 May 2022
Contributed by Lukas
El día 9 de mayo de 2022, fue publicado en el DOF el nuevo “Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter ge...
E139 El Juego del Cumplimiento T2E10 Noveno paso Establecer un registro de incidencias
18 May 2022
Contributed by Lukas
El registro de incidencias contribuye a conocer cuáles son los incumplimientos que más se dan en el seno de la empresa y, por tanto, cuáles convien...
E138 El Dato peque del trueque: Proceso para renovaciones Operador Económico Autorizado
18 May 2022
Contributed by Lukas
Además de los múltiples beneficios fiscales y aduaneros que las empresas obtienen al lograr el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas ...
E137 El Juego del Cumplimiento T2E9 Octavo paso Formar y sensibilizar a los miembros de la empresa
17 May 2022
Contributed by Lukas
Antes hablamos de la necesidad de crear una cultura ética empresarial. Para ello, es imprescindible formar en materia de compliance a todos los miemb...
E136 El Dato peque del trueque: Algunos comentarios Acuerdo que la SE emite reglas y criterios de carácter general en materia de CE
11 May 2022
Contributed by Lukas
El día 9 de mayo de 2022, se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo “Acuerdo por el que la Secretaría de Economía em...
E135 El Dato peque del trueque: Prevención de lavado de dinero (PLD)
10 May 2022
Contributed by Lukas
De acuerdo con expertos en la materia, la expresión de lavado de dinero se originó en Estados Unidos entre 1920 y 1930, cuando famosos delincuentes ...
E134 El Dato weekly: Las NOM de seguridad y salud
28 Apr 2022
Contributed by Lukas
El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se celebra anualmente el 28 de abril, el objetivo, desde su inicio en 2003, es promover la p...
E133 El Dato weekly: Integridad Empresarial
20 Apr 2022
Contributed by Lukas
De acuerdo con los “10 Pilares de Integridad Empresarial” del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y de la Agencia de Estados Unidos p...
E132 El Dato peque del trueque: Cuáles son las principales causales de suspensión del Padrón de Importadores y Sectoriales
19 Apr 2022
Contributed by Lukas
En este espacio identificaremos cuáles son las 10 principales causales de suspensión del padrón de importadores y los sectoriales derivado del incu...
E131 El Dato peque del trueque: Plazos de Resolución en México del Operador Economico Autorizado
19 Apr 2022
Contributed by Lukas
La certificación Operador Económico Autorizado (OEA) es una certificación de seguridad de la cadena de suministros que en México se encuentra esta...
E130 El Dato peque del trueque: Puntos relevantes sobre la 7ma. Enmienda del Sistema Armonizado en la nueva LIGIE
15 Apr 2022
Contributed by Lukas
1. En el mundo la Séptima Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías tuvo vigencia a partir del 1 de enero de 202...
E129 El Dato peque del trueque: Devoluciones Automáticas (SAT)
14 Apr 2022
Contributed by Lukas
Para todas aquellas personas físicas que presenten su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2021, existe la facilidad del sistema au...
E128 El Dato weekly: La prevención del lavado de dinero
14 Apr 2022
Contributed by Lukas
E127 El Dato weekly: La mujer en el ámbito laboral
07 Apr 2022
Contributed by Lukas
E126 El Dato peque del trueque: Si eres Persona Física, descubre cuándo y cómo debes de realizar tu declaración anual.
06 Apr 2022
Contributed by Lukas
¿Eres Persona Física y percibes ingresos por salarios, actividad empresarial o profesional, arrendamiento, intereses, dividendos, enajenación de bi...
E125 El Dato weekly: Administración de tu portafolio de marcas y signos distintivos.
24 Mar 2022
Contributed by Lukas
La Propiedad Intelectual (PI) es fundamental para lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) al ser un pilar para la innovación y la creati...
E124 El Dato peque del trueque: Buzón Tributario para contribuyentes que tributan en RESICO
22 Mar 2022
Contributed by Lukas
Para todos los contribuyentes que a partir del 1 de enero comenzaron a tributar o migraron al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) tendrán has...
E123 El Juego del Cumplimiento T2E8 Séptimo paso Diseñar modelos de respuesta ante la comisión de delitos
17 Mar 2022
Contributed by Lukas
Aunque sea muy complicado prevenir el 100% de los delitos en la empresa, cualquier modelo de compliance penal ha de estar diseñado para ofrecer una r...
E122 El Dato weekly: La importancia del cumplimiento para la generación de una energía responsable.
16 Mar 2022
Contributed by Lukas
Desde antes de la pandemia era claro que el contexto global exigía empresas más sostenibles y sustentables. Por ello, fueron integrando en sus estra...
E121 El Juego del Cumplimiento T2E7 Sexto Paso: Abrir canales de denuncia internos
16 Mar 2022
Contributed by Lukas
Los canales de denuncia internos son fundamentales para poder notificar aquellos delitos o acciones ilícitas que se realicen dentro de la organizació...
E120 El Juego del Cumplimiento T2E6 Quinto Paso Crear un código ético
16 Mar 2022
Contributed by Lukas
Los protocolos y procedimientos de los que te hemos hablado en el episodio anterior no deben funcionar como un conjunto de normas aisladas. Al contrar...
E119 El Dato peque del trueque: SAT extiende periodo de transición para emitir sin sanciones el complemento Carta Porte
10 Mar 2022
Contributed by Lukas
El 08 de marzo se publicó en el Portal del SAT la primera versión anticipada de la “Segunda Resolución de Modificaciones de las Reglas Generales ...
E118 El Juego del Cumplimiento T2E5 Cuarto paso: Diseño de Protocolos y Procedimientos.
08 Mar 2022
Contributed by Lukas
El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgo...
E117 El Dato peque del trueque: Implementación de 5 pasos para el análisis de riesgo en C-TPAT
07 Mar 2022
Contributed by Lukas
Desde su creación en 2001, el programa CTPAT ha establecido criterios para que las empresas miembros aseguren y mantengan los estándares de segurida...
E116 El Juego del Cumplimiento T2E4 Paso 3: Métodos de análisis de riesgos más utilizados.
04 Mar 2022
Contributed by Lukas
Algunos de los métodos de análisis de riesgos más utilizados para que elijas el que más le convenga a tu organización.1) What ifEl análisis what...
E115 El Dato peque del trueque: Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de aduanas y secciones aduaneras.
03 Mar 2022
Contributed by Lukas
El día 01 de marzo de 2022, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el “ACUERDO por el que se determina la circunscripción territ...
E114 El Dato weekly: Identificación de posibles Riesgos Laborales en el marco del T-MEC
02 Mar 2022
Contributed by Lukas
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) a inicio de los noventa registró un aumento en la firma de varios acuerdos de libre comercio, que in...
E113 El Juego del Cumplimiento T2E3 Segundo paso: Analizar y evaluar los riesgos.
02 Mar 2022
Contributed by Lukas
Analizar y evaluar los riesgosEl siguiente paso será analizar los riesgos a los que se expone la empresa y catalogarlos según su gravedad o las cons...
E112 El Juego del Cumplimiento T2E2 Primer paso: Selecciona el equipo de trabajo que te acompañará.
24 Feb 2022
Contributed by Lukas
Articular los objetivos, definir los alcances e identificar las normas relacionadas con el cumplimiento normativo y la prevención de delitos requiere...
E111 El Dato weekly: Propiedad Intelectual
24 Feb 2022
Contributed by Lukas
El Índice Mundial de Innovación 2021 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) mostró que, pese a la crisis generada por la pa...
E110 El Juego del Cumplimiento T2E1 ¿Qué es un Plan de Compliance?
22 Feb 2022
Contributed by Lukas
El Plan de compliance de una empresa esta integrado por un conjunto de políticas, medidas, procesos y controles internos que se establecen en la orga...
E109 El Dato peque del trueque: Criterio de SE respecto acuerdo de normas para determinación de país de origen de mercancías.
21 Feb 2022
Contributed by Lukas
El 18 de febrero se publicó en el portal del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE) https://www.snice.gob.mx/ , el oficio nú...
E108 El Juego del Cumplimiento T1E5 Casos emblematicos que transformaron el Compliance. (Enron, Worldcom).
15 Feb 2022
Contributed by Lukas
Dos casos de estudio básicos en el campo de Compliance son Enron y WorldCom. Estos representaron fallos catastróficos en los programas de Compliance...
E107 Fiscalizados: Objetivos mínimos de un sistema de gestión de cumplimento fiscal.
14 Feb 2022
Contributed by Lukas
Identificar, asesorarse, evaluar, impulsar la formación, alertar, monitorear y reportar son algunos del los objetivos mínimos de un sistema de gesti...
E106 El Dato peque del trueque: Actualización del portal de C-TPAT respecto a los acuerdos de reconocimiento mutuo.
14 Feb 2022
Contributed by Lukas
El pasado 27 de enero, CTPAT (Custom Trade Partnership Against Terrorism) informó acerca de una actualización en su portal, esto mediante un correo ...
E105 El Dato peque del trueque: El nuevo Código de Ética de la Administración Pública Federal
11 Feb 2022
Contributed by Lukas
El 8 de febrero se publico en el DOF el CÓDIGO de Ética de la Administración Pública Federal, suscrito por el Secretarío de la función Pública ...
E104 El juego del Cumplimiento: T1E4 El Departamento de Defensa de EEUU en los 80's y los orígenes del Compliance contemporáneo
11 Feb 2022
Contributed by Lukas
Debemos remontarnos en este capítulo a unos de los primeros antecedentes del compliance moderno, el primero de estos antecedentes es la Ley de Práct...
E103 El Juego del Cumplimiento T1E3 Dominico Ulpiano y la visión romana más elemental de un programa de integridad.
11 Feb 2022
Contributed by Lukas
Voy a mencionar un ejemplo que investigó la Dra. Rebeca Zamora Vicepresidenta Nacional de Area Jurídica, World Compliance Association Capitulo Chile...
E102 El Dato weekly: Programas que fomentan la diversidad e inclusión
09 Feb 2022
Contributed by Lukas
La Organización Mundial del Trabajo (OIT) en su publicación “El Futuro de la Diversidad” define que la diversidad es el reconocimiento oficial, ...
E101 El Dato peque del Trueque: Nos trasladamos de declaración de origen a comprobación de origen.
08 Feb 2022
Contributed by Lukas
El 4 de febrero de 2022 fue publicado en el DOF la reforma del “Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las normas para l...
E100 El juego del cumplimiento: T1E2 Las fallas históricas del Compliance, Adan y Eva y cláusulas absurdas que retan al cumplimiento.
04 Feb 2022
Contributed by Lukas
Se puede decir que la mordida de la manzana, del fruto prohibido que hizo Adán es el primer caso de violación al Compliance, si bien tenían claro q...
E99 El juego del cumplimiento: T1E1 Qué significa y qué es Compliance
03 Feb 2022
Contributed by Lukas
En esta serie el juego del cumplimiento te compartiré 4 temporadas que van desde los inicios del compliance, los pasos para implementar un programa d...
E98 El Dato peque del Trueque: Domicilio actual de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
01 Feb 2022
Contributed by Lukas
El día de hoy se publico en el Diario Oficial de la Federación el “AVISO por el que se da a conocer el domicilio de la Agencia Nacional de Aduanas...
E97 El Dato Weekly: Integridad, Ética y Educación
26 Jan 2022
Contributed by Lukas
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se estima que en la región, 3.1 millones de jóvenes y niños podría...
E96 El Dato peque del Trueque: ¿Cómo Solicitar el DATA STAGE de tus operaciones de Comercio Exterior a la ANAM?
24 Jan 2022
Contributed by Lukas