Chapter 1: What is the connection between PCC and Hezbollah?
Desde o início dos anos 2000, investigações da Polícia Federal afirmam que o primeiro comando teria estabelecido relações com o grupo Hezbollah. Agora, com possibilidade de enquadramento dessa organização como terrorista pelos Estados Unidos, essa discussão ganhou mais força e tem sido usada como argumento para sustentar a classificação da proposta do Departamento de Estado americano.
Fala pessoal, como é que vocês estão? Muita gente perguntou nos últimos dias sobre a questão do resbolar e o seu contato, ou a sua proximidade, ou a sua relação, seja ela econômica, enfim, com o primeiro comando da capital. Já de princípio eu digo para vocês que isso não é mito, tá? Essa relação existe, ela já é estudada, investigada pela Polícia Federal há muitos anos...
Só que agora ganhou um novo destaque pelo fato dos Estados Unidos. A gente tem um vídeo aqui explicando, entendeu? Que o Trump quer vir para cima das organizações criminosas brasileiras. E agora ganhou mais destaque porque o Hezbollah é considerado pelos Estados Unidos como um grupo terrorista. Tá certo? E aí a gente vai trazer para vocês porque muitas pessoas pediram e essa é a nossa função. Tentar explicar as coisas que acontecem no mundo do crime. Vocês sabem disso. Então, Fernando, roda a vinheta.
Só desde que saiu a notícia de que os Estados Unidos estão finalizando o processo para classificar o CVA e o PCC como organizações terroristas, muitas discussões sobre esse tema têm surgido. O governo Lula vê com preocupação essa possibilidade e o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, entrou em contato com o secretário do Estado americano, Marco Rubio, para discutir essas questões.
Chapter 2: How are the United States and Brazil responding to the classification of PCC as a terrorist organization?
Agora, novas notícias têm sido divulgadas afirmando que uma das alegações do Departamento de Guerra dos Estados Unidos para tentar classificar o CV e o primeiro comando como terroristas é a suposta ligação da Organização Paulista com o grupo libanês Hezbollah. Antes de continuar nessa ligação, duas coisas importantes para vocês saberem.
O caso do Trump querer classificar esses dois grupos como terroristas significa que, na visão dele, esses grupos devem ser combatidos como os grupos terroristas são combatidos, independente da soberania nacional, mas com toda a força possível de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Por isso, ele está querendo mudar essa nomenclatura. O Paraguai e a Argentina, que são ideologicamente alinhados a ele, já fez essa mudança, beleza?
Chapter 3: What historical context is important for understanding Hezbollah’s presence in Brazil?
Agora, com essa ligação do primeiro comando com o Hezbollah, que não é nova, ela já é antiga, esse discurso ganhou força. Segunda coisa, a gente precisa entender quem é o Hezbollah antes de trazer para vocês a continuidade da história. Então vamos lá. O Hezbollah é um grupo que foi formado depois que Israel invadiu uma parte do sul do Líbano em 1982, em resposta a uma série de ataques palestinos contra Israel.
Além do seu braço armado, o Hezbollah também tem um braço político. Desde 1992, o grupo participa das eleições no Líbano e tem bastante força política. Inclusive, tem áreas do Líbano ali que são comandadas pelo Hezbollah. O Líbano é um país pequeno, tá, pessoal, que fica ali na região. Sofre com essa guerra também que acontece ali, esses conflitos armados que ocorrem ali. E aí, desde a criação, o grupo conta com o apoio do Irã, que é a potência lá da região.
A chegada do Hezbollah ao Brasil teria ocorrido na década de 1980, momento em que houve uma grande migração libanesa para cá e impulsionada por uma guerra civil que estava acontecendo no Líbano. Veja, por favor, os libaneses não são os culpados por essas coisas. Os migrantes libaneses sempre foram muito bem recebidos e sempre foram muito cordiais aqui no Brasil, assim como recebem brasileiros no Líbano.
Então vamos separar o que é grupo que tem ligação com o Hezbollah do que é a população libanesa que precisou vir para o Brasil. Enfim, seja para fugir ou seja qualquer tipo de motivo para migração. Segundo o professor Jorge Lasmar, da PUC em Minas Gerais, abre aspas, o grupo se infiltrou em atividades religiosas, educacionais e comerciais, principalmente entre os muçulmanos chiitas. Alguns deles se tornaram líderes locais, principalmente na região da Tríplice Fronteira. Fecha aspas.
Conforme Lasmar, na América do Sul, o Hezbollah teria focado em atividades criminosas e não ligadas ao terror. Assim, o grupo estaria praticando comércio ilegal de substâncias, comércio ilegal de seres humanos, contrabando e lavagem de dinheiro.
E é justamente nesse ponto que o grupo libanês começa a estabelecer relações com o primeiro comando. Fato. É um grupo que exerce crime aqui, é um grupo que exerce crime aqui, e os dois uma hora vão fazer negócio ou vão se estranhar. Bom, através de atividades ilegais compartilhadas entre os dois grupos, o Hezbollah conseguia financiar as suas ações terroristas no Oriente Médio. Em 2011, a então deputada da Califórnia, Jackie Speier, falou sobre a questão na Câmara dos Deputados Americanos. Segundo ela, o Hezbollah, abre aspas,
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Chapter 4: How does Hezbollah operate in South America?
supostamente realiza ampla atividade financeira ilícita na América Latina, incluindo comércio ilegal de substâncias, falsificação e contrabando. O epicentro dessas atividades é a área da Tríplice Fronteira, uma região subgovernada entre o Brasil, Argentina e Paraguai, onde as autoridades policiais locais não conseguiram combater as atividades de numerosas organizações terroristas e criminosas. Fecha aspas.
Agora é o subsecretário adjunto de defesa para o hemisfério ocidental, Joseph Romiley, a principal voz que defende a presença do Hezbollah no Brasil e afirma que o grupo terrorista e o comando da capital sejam aliados. Em 2018, durante o primeiro governo Trump, Romiley afirmou no Congresso Americano
Que a organização brasileira, o primeiro comando e os mexicanos Losetas e os colombianos La Oficina de Vigado, tinham ligações comprovadas com o grupo libanês. Não necessariamente entre eles, mas todos com o grupo libanês. Segundo ele, a tríplice fronteira do Brasil, Argentina e Paraguai, abre aspas, um centro histórico de convergência entre crime, terror, tudo na América do Sul. Fecha aspas.
Joseph Rubin afirmou que 11 indivíduos residentes no Brasil e no Paraguai foram sancionados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por fornecerem apoio financeiro ao Hezbollah. Mas muito antes dessas afirmações do subsecretário norte-americano, a possibilidade de uma relação entre o primeiro comando e o Hezbollah já tinha sido apontada pelo setor de inteligência da Polícia Federal.
Bastante tempo, inclusive várias vezes. Em 2006, 20 anos atrás, a Polícia Federal começou a investigar a suspeita de que o grupo libanês teria firmado acordo com a Organização Paulista para fornecimento de armas aos brasileiros. Naquela época, o grupo daqui de São Paulo não mexia ainda com o comércio ilegal de substâncias. Isso veio um pouquinho depois.
mas ele já fazia grandes assaltos e patrocinava novo cangaço, o que necessitava de armas, principalmente armas mais pesadas como fuzil. Dois anos depois, a PF reuniu os indícios de que essa parceria tinha se efetivado e membros do primeiro comando envolvidos com o berço internacional foram presos. Segundo as investigações, o Hezbollah encontrou no dinheiro do crime organizado uma forma de financiar as suas ações e, em troca, ele servia armas para o grupo brasileiro.
Em 2017, o jornal Correio Brasiliense publicou uma reportagem em que falava sobre a ligação do grupo libanês com o grupo paulista. Segundo a reportagem, o PCC firmou uma espécie de aliança empresarial com o Hezbollah para aproveitar as mesmas rotas clandestinas de comércio ilegal de substâncias e as armas em benefício mútuo.
É um acordo para usar as rotas e para conseguir armas ou transportar essas armas, ok? Não é para fazer tentado junto. O primeiro comando estaria revendendo substâncias ilícitas em países vizinhos da América do Sul em troca de armas pesadas e munições fornecidas pelo grupo libanês. As negociações incluíam também o contrabando de produtos eletrônicos, cigarros, roupas e até combustíveis ilícitos.
O Hezbollah teria o auxílio do primeiro comando na obtenção de armamento, treinamento de faccionados com técnicas de guerrilha e acesso aos canais internacionais do crime em troca de proteção de prisioneiros de origem libanesa. Então vamos lá novamente. O Hezbollah pediria ao comando para cuidar dos libaneses dentro da cadeia, que forem presos. Em troca disso, os libaneses dariam um treinamento de guerrilha, que eles são especialistas, por serem um grupo fechado ali, pequeno, considerado um grupo do terror,
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Chapter 5: What evidence supports the claims of collaboration between PCC and Hezbollah?
um dossiê aqui explicando a história inteira detalhadamente do Jorge Rafa Tomani acho que vocês vão entender bastante que a hora que ele morreu mudou totalmente a história da configuração das rotas aqui e isso catapultou o primeiro comando como um dos maiores exportadores de substâncias ilegais do mundo Galan foi apontado pela polícia como mentor da execução do Jorge Rafa Tomani
Durante a sua prisão, de acordo com a matéria do jornal O Dia, Gala chegou a oferecer 7 milhões para agentes para não ter 5 celulares e uma caderneta de anotações apreendidas, porque ia dar B.O. para muita gente. Conforme investigações, esses materiais apreendidos indicariam uma ligação no comércio ilegal de substâncias com o grupo libanês Hezbollah.
Por isso, ele não podia perder aquilo lá, porque poderia dar muito problema para a organização. Segundo a polícia, o grupo libanês teria aberto canais para contrabanda de armas destinadas ao comando de São Paulo e também ao CV do Rio de Janeiro, principalmente pela fronteira entre Brasil e Paraguai. Galã foi levado para o presídio de Bangu, mas foi transferido para o presídio federal depois que a polícia descobriu um plano de fuga orçado em 2 milhões de reais para libertá-lo.
Galera, é como o filme isso aí mesmo, os caras estão dentro de um carro, aí sai um, sai outro, sai um libanês, sai um brasileiro, eles começam a trocar a ideia, fazem lá a negociação, mais ou menos igual o filme mesmo. Bom, o advogado do Galã, Eugênio Malavase, nega que seu cliente tenha ligações com o grupo libanês. Segundo ele, palavras do advogado da defesa do Galã, abre aspas, essas conexões nunca foram provadas, não existem, não há nenhum elemento factual que corrobore essa vinculação.
Em 2018, a Polícia Federal prendeu o nome importante do Hezbollah em Foz do Iguaçu, o libanês Assad Ahmed Barakah, apontado pelo Tesouro Americano como um dos financiadores do grupo. Barakah estaria envolvido em operações de lavagem de dinheiro através de cassinos que ficariam na tríplice fronteira.
Ele sempre negou as acusações, disse que era apenas simpatizante do crime e que isso não é crime. Ou seja, ser simpatizante dos caras não é crime. Em 2023, o governo de Israel informou o governo brasileiro sobre uma possível conexão financeira entre uma fintech associada ao primeiro comando e o Hezbollah. O Ministério Público de São Paulo descobriu que a organização paulista mantinha quase 500 milhões de reais em uma carteira digital também utilizada pelo grupo libanês.
Em julho de 2023, investigadores do DISE, da Polícia Civil de São Paulo, prenderam um homem conhecido como Químico do Primeiro Comando. O homem era um químico de nacionalidade turca que havia solicitado refúgio no Brasil em 2020. Seu nome era Garip Öke. Ele era acusado de produzir um dry marroquino, um tipo de erva super concentrada. Durante a prisão, a polícia descobriu que esse cara era irmão de Irai Öke, um homem procurado pela DEA e pela Interpol e bastante grande no comércio ilegal de substâncias internacional.
Era acusado de participar de uma rede internacional de comerciantes ilegais de substâncias que entregava ao Hezbollah parte de seus lucros em troca de proteção para atuar no Oriente Médio. Durante as investigações, pessoal, surgiu a suspeita de que Garay, na verdade, era Heray, que tinha fugido da prisão no Paraguai em 2017 e estaria usando documentos do irmão no Brasil. Para os responsáveis pela investigação, era necessário comprovar que ele estava envolvido no comércio ilegal de substâncias no Brasil e isso ficou comprovado realmente.
Há um outro documento também que a gente trouxe aqui, pessoal, que a gente analisou, que aponta a aliança entre o primeiro comando e o Resbolá. É o relatório da Diretoria de Investigação Antimáfia, da DIA, do Ministério do Interior da Itália. Segundo o relatório, abre aspas, O PCC é a maior organização criminosa da área de São Paulo e da Tríplice Fronteira e é um importante ator de referência no âmbito do florescente mercado de estupefacientes, também graças às suas relações com o Resbolá e a Indrangheta.
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Chapter 6: What implications does the US classification of these groups have for Brazil?
Em agosto de 2024, mais um mandado de prisão preventiva foi cumprido, dessa vez em Belo Horizonte. Segundo a investigação, o suspeito aproveitava-se da situação de vulnerabilidade de imigrantes refugiados para utilizar seus dados pessoais para abrir contas bancárias em empresas onde circulava recursos de origem ilícita.
Para o professor Reginaldo Nasser, da PUC São Paulo, uma sociedade entre Hezbollah e primeiro comando é algo bastante improvável. Segundo ele, abre aspas, o Hezbollah não é uma organização que atua internacionalmente. Ela exerce atividades no Líbano e nas fronteiras com Israel. Tudo que se fala sobre Hezbollah fora desse território ainda é pura especulação. Fecha aspas.
Pro Nasser, ele diz que os dois grupos poderiam estar ligados pelo comércio de armas, tá ligado? Essa conexão, mas não que os caras são uma parceria, tipo assim, são fundidos. Conforme a professora Camila Nunes Dias, da UFABC, o primeiro comando não tem o perfil de realizar ataques com organizações do terror internacional. Segundo ela, palavras da Camila, abre aspas, Fecha aspas.
O fato é que ao apontar a ligação do primeiro comando com o Hezbollah, os Estados Unidos fortalecem ainda mais os argumentos para classificar as organizações criminosas aqui como narcoterroristas. Segundo o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre entorpecentes e crime, divulgado em 2008, o comércio ilegal de substâncias...
O crime organizado transnacional, o comércio ilegal de armas e a lavagem de dinheiro se tornaram partes essenciais do terror, que tem aumentado muito a sua presença no mundo do crime. As relações entre as técnicas utilizadas e recursos gerados potencializam os danos de suas ações, particularmente por conta dos significativos lucros obtidos com o narco.
com o comércio ilegal de substâncias. O próprio comércio ilegal de substâncias, ele forneceria muito dinheiro para os caras bancarem o terror fora daqui do Brasil, etc. Publicada em 2016 a Lei Antiterrorismo do Brasil, Lei 13.260, não traz essa visão.
Conforme a lei brasileira, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos praticados por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social e generalizado, expondo o perigo à pessoa, patrimônio, à paz pública ou à incolumidade pública. Ou seja, o comando...
seja ele o CV ou da capital, aqui em São Paulo, eles não se configurariam com grupos terror porque eles não têm uma ideologia política e a vontade de derrubar um governo ou não teriam uma motivação xenófoba de raça, enfim, de gênero para... Ah, eu vou destruir uma minoria, eu vou destruir os negros e explodir um lugar que só tem negros, explodir um lugar que só tem minorias e essas coisas.
Então não existe uma ideologia política que justifique, pelo menos na legislação, isso. Para os Estados Unidos isso já é diferente, o terror já se encaixa em outras coisas no que eles acham que se encaixa, tá? Bom, o governo brasileiro afirma que as organizações criminais do país não têm esse viés ideológico e que as suas ações avisam lucro financeiro.
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