Mundo Financiero Seguro
Episodes
La importancia de la adaptabilidad e integración de canales en el nuevo entorno híbrido
17 Apr 2026
Contributed by Lukas
En un entorno donde los clientes ya no ven canales, sino experiencias, la banca enfrenta el reto de operar como un ecosistema integrado, donde cada in...
Supervisión, cumplimiento у efectividad
16 Mar 2026
Contributed by Lukas
En este nuevo episodio de Mundo Financiero Seguro, analizamos cómo la quinta ronda de evaluaciones del GAFI está cambiando las reglas del juego para...
Resiliencia antifraude en 2026: lo que está cambiando y aún no estamos viendo
17 Feb 2026
Contributed by Lukas
En este nuevo episodio de Mundo Financiero Seguro, exploramos por qué en 2026 la verdadera pregunta no será si una organización sufrirá fraude, si...
El arte de prevenir fraude sin frenar el negocio: cómo equilibrar seguridad, servicios y crecimiento.
28 Jan 2026
Contributed by Lukas
En este episodio conversamos sobre cómo lograr el equilibrio entre seguridad, servicio y crecimiento, demostrando que prevenir el fraude sin frenar l...
Fraude Digital: Preparación Estratégica en la Era del Delito Tecnológico
12 Dec 2025
Contributed by Lukas
En este episodio analizamos cómo el fraude digital está transformando la seguridad financiera en América Latina. La pregunta ya no es si habrá fra...
La gestión de riesgos cualitativos en la lucha del crimen financiero
27 Nov 2025
Contributed by Lukas
En este episodio exploramos cómo las instituciones financieras están incorporando un enfoque cualitativo en la gestión del riesgo: qué indicadores...
El análisis del comportamiento como enfoque para una detección más precisa del riesgo del fraude
27 Oct 2025
Contributed by Lukas
En este nuevo episodio de Mundo Financiero Seguro, exploramos cómo el análisis del comportamiento está transformando la detección del fraude en Ch...
Adaptabilidad en tiempos de cambio: Nuevas regulaciones en México 2025
22 Sep 2025
Contributed by Lukas
En este episodio, conversamos sobre las claves para comprender estos cambios, adaptarse con rapidez y transformar el cumplimiento en una ventaja compe...
Factores clave de éxito en la implementación y uso de Soluciones de Prevención de fraudes
25 Aug 2025
Contributed by Lukas
En este episodio exploramos cómo la transformación digital y la proliferación de canales financieros han cambiado el panorama del fraude, presentan...
SGSI: Herramienta Clave para la prevención de riesgos
29 Jul 2025
Contributed by Lukas
En este episodio exploramos cómo el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) se convierte en una herramienta estratégica para prev...
Ingeniería social 2.0: Cómo la IA redefine el fraude financiero
24 Jun 2025
Contributed by Lukas
En este episodio abordaremos dos grandes líneas de reflexión. Primero, examinaremos si en la “era de la IA” nuestras defensas realmente son más...
¿Cómo lograr una respuesta ágil e inteligente ante el fraude moderno?
21 May 2025
Contributed by Lukas
En este episodio conversamos sobre cómo lograr que la tecnología y el talento humano trabajen en conjunto para detectar patrones, analizar contextos...
Implementación de ISO 37301 en el sector financiero
23 Apr 2025
Contributed by Lukas
En este episodio conversamos sobre la ISO 37301, el estándar internacional certificable para sistemas de gestión de cumplimiento, que está ganando ...
La IA generativa en la gestión de fraude
31 Mar 2025
Contributed by Lukas
En este episodio exploramos cómo la inteligencia artificial generativa está revolucionando la prevención del fraude en el sector financiero. Ante u...
Lecciones aprendidas 2024 y desafíos 2025
24 Feb 2025
Contributed by Lukas
En este episodio, exploraremos como los ciberdelincuentes elevaron sus tácticas a un nuevo nivel, aprovechando la inteligencia artificial y explotand...
El equilibrio perfecto: prevención de fraude con mínima fricción y máxima confianza
28 Jan 2025
Contributed by Lukas
En este episodio, exploraremos cómo, en un mundo donde los clientes exigen operaciones financieras más seguras y fluidas, la prevención del fraude ...
El futuro de la gestión de riesgo operativo
10 Dec 2024
Contributed by Lukas
En este episodio, exploraremos cómo la gestión de riesgos operativos ha evolucionado de una tarea técnica a un pilar estratégico clave para la sos...
Desafíos y Buenas Prácticas en Cumplimiento Normativo y Prevención de Fraudes para Fintech
26 Nov 2024
Contributed by Lukas
En este episodio, exploraremos cómo una Fintech puede desarrollar un plan de cumplimiento efectivo que vaya más allá de cumplir con regulaciones y ...
La situación actual del autofraude en operaciones con medio de pago en América Latina, y estrategias para combatirlo
28 Oct 2024
Contributed by Lukas
En este episodio, hablamos sobre el creciente impacto del autofraude en el mundo financiero, los desafíos que representa y las estrategias efectivas ...
Inteligencia de Amenazas: Prevención de Fraudes en Canales Digitales
24 Sep 2024
Contributed by Lukas
En este episodio exploraremos como el fraude digital se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las organizaciones y como la inteligencia d...
Estrategias para los nuevos retos del cibercrimen
28 Aug 2024
Contributed by Lukas
En este episodio conocerás cómo la seguridad se ha convertido en una prioridad en un mundo cada vez más digital. La evolución de las tecnologías ...
Lavado de activos y corrupción, guía de prevención y control
26 Jul 2024
Contributed by Lukas
En este episodio conoceremos el libro “Compliance, Lavado de activos y corrupción: Guía de prevención y control” de la voz de su autor. Este ...
¿Cómo afrontar los riesgos emergentes en la era digital?
26 Jun 2024
Contributed by Lukas
En este episodio, nos adentraremos en las diferentes dimensiones de estos riesgos, analizaremos casos recientes y discutiremos estrategias efectivas p...
Navegando por la Seguridad y la Innovación en las Pasarelas de Pago
27 May 2024
Contributed by Lukas
En este episodio, exploraremos el futuro de las transacciones digitales y cómo mantenerlas seguras. Nos sumergiremos en el mundo de las pasarelas de ...
Ley 21.595: Modernizando el Código Penal Chileno
25 Apr 2024
Contributed by Lukas
En este episodio hablaremos de la Ley 21.595, que representa un paso necesario para modernizar el Código Penal de Chile y alinearlo con las regulacio...
Riesgos y Mitigación del Account Takeover
01 Apr 2024
Contributed by Lukas
En este episodio exploraremos los riesgos del account takeover, un tipo de ataque que ha proliferado con el creciente papel de la digitalización en l...
Ataques masivos más recientes de Fraudes Financieros y sus Estrategias de mitigación
21 Feb 2024
Contributed by Lukas
En este episodio haremos un análisis de los ataques más recientes que han sacudido el sector bancario en la región, los métodos y estrategias que ...
Avanzando en la prevención de fraude bancario en el 2024
29 Jan 2024
Contributed by Lukas
Descubre cómo el mundo financiero se enfrenta a una nueva ola de fraudes en 2024. En este episodio nos sumergimos en el oscuro laberinto de los crím...
Tendencias y riesgos emergentes para 2024
29 Dec 2023
Contributed by Lukas
En este episodio analizaremos las próximas tendencias que están dando nueva forma a la gestión de riesgos a nivel global en múltiples aspectos, de...
Los límites de la responsabilidad por las pérdidas del fraude
29 Nov 2023
Contributed by Lukas
Las formas en que realizamos, autenticamos, aprobamos y procesamos los pagos han cambiado muchísimo en unas cuántas décadas. La introducción de la...
Gestión del fraude para fomentar la seguridad y confianza
06 Nov 2023
Contributed by Lukas
Escucha este episodio para aprender de dos grandes expertos de la prevención del fraude y responder algunas preguntas esenciales sobre la importancia...
El cumplimiento como driver de la transformacion del negocio
19 Sep 2023
Contributed by Lukas
¿Has pensado alguna vez en cómo el cumplimiento puede impulsar la transformación digital y convertirse en aliado para el negocio financiero? En es...
La visión estratégica del cumplimiento como aliado del negocio
29 Aug 2023
Contributed by Lukas
¿Quién dijo que la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo no podría coexistir con la estrategia comercial y la sostenibi...
La experiencia del cliente financiero y el equilibrio entre control y no fricción
29 Jul 2023
Contributed by Lukas
La experiencia del cliente es un factor determinante para el éxito o fracaso en el mercado. En este episodio discutimos su importancia, modelos y com...
Principales preocupaciones al utilizar tecnologías digitales (Parte 2)
26 Jun 2023
Contributed by Lukas
Este episodio aborda las medidas de prevención, control y mitigación para las amenazas principales en el uso de tecnologías digitales. Esto incluye...
Principales preocupaciones al utilizar tecnologías digitales (Parte 1)
30 May 2023
Contributed by Lukas
La integración de la digitalidad a nuestras vidas diarias está en crecimiento. Este episodio es la primera de dos partes para abordar las principale...
La gestión de riesgos en Latinoamérica ante el panorama digital
24 Apr 2023
Contributed by Lukas
El riesgo es un aspecto normal de toda operación y es importante entenderlo para que no sea un impedimento ante el éxito de nuestros proyectos. La t...
La evolución del espacio de cumplimiento en Latinoamérica
20 Mar 2023
Contributed by Lukas
La gestión del cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLDFT) es una labor compleja, altamente demandante y ...
El rol de la seguridad de la información en la estrategia antifraude
21 Feb 2023
Contributed by Lukas
Los clientes están migrando rápidamente de los canales tradicionales hacia los nuevos no presenciales. Cada paso en la cadena da lugar a una mayor a...
Situación Postpandemia del Fraude en Entornos Digitales – Lecciones Aprendidas y Tendencias
29 Dec 2022
Contributed by Lukas
En este episodio analizamos con nuestros invitados, Deepak Daswani y Alvaro Arzayuz las lecciones aprendidas y las tendencias de fraude en los entor...
Tendencias de Compliance en Latinoamérica
01 Dec 2022
Contributed by Lukas
El principio que guía la creación de normativas y regulaciones financieras es aprender de las malas experiencias y mejorar aquellas futuras para las...
La gestión de riesgo y sus efectos postpandemia
26 Oct 2022
Contributed by Lukas
Los últimos años nos han mostrado cómo la tecnología puede acercarnos a nuestros seres queridos, clientes, empleados y socios de negocio; se ha ag...
Factores clave de éxito en la prevención de fraude con tarjeta de crédito y débito
22 Sep 2022
Contributed by Lukas
Uno de cada tres tarjetahabientes fue víctima de fraude durante 2021 según hallazgos de Security.org. La media del monto perdido fue de $62 por cada...
Panorama del Fraude en Latinoamérica
01 Sep 2022
Contributed by Lukas
Conversamos sobre el reciente estudio sobre fraude bancario en América Latina realizado por Plus TI, como invitado Mauricio Ramírez, fundador de Det...
Evolución de las áreas de riesgo con orientación al negocio
25 Jul 2022
Contributed by Lukas
El constante aumento de inversión en tecnologías que permitan, dar acceso a los servicios financieros, por parte de las instituciones financieras y ...
El impacto global de la corrupción y la necesidad de transparencia
23 Jun 2022
Contributed by Lukas
La corrupción es un crimen presente en todos los países del mundo que frecuentemente es desconocido o ignorado por muchos. Esta conducta deshonesta ...
Principales Técnicas de Fraude Digital y Cómo Mitigarlas
25 May 2022
Contributed by Lukas
El entorno del crimen financiero resalta por la gran variedad de técnicas y engaños que utilizan los delincuentes para apoderarse de los datos e inf...
Criptografía y prevención del crimen financiero
28 Apr 2022
Contributed by Lukas
La globalización de la información, acceder a esta desde cualquier lugar y momento, y la hiperconectividad hacen que la digitalización conlleve l...
Las Mujeres en el Mundo de la Ciberseguridad
25 Mar 2022
Contributed by Lukas
Conversamos sobre el creciente rol de las mujeres en el mundo de la ciberseguridad, y cómo su aporte puede afectar de manera positiva a los sistemas ...
Programa de formación en Prevención de Crimen Financiero de la Universidad Rey Juan Carlos de España
28 Feb 2022
Contributed by Lukas
Bienvenidos a la 3ra temporada de Mundo Financiero Seguro, donde anunciamos el programa académico de formación en Prevención de Crimen Financiero d...
Resumen 2021 qué nos espera para el 2022
01 Jan 2022
Contributed by Lukas
Agradecemos su atención durante esta segunda temporada de Mundo Financiero Seguro, continuaremos trabajando para mantenerlos al tanto de lo último ...
Manejo de Identidad y Autenticación
25 Nov 2021
Contributed by Lukas
En el entorno actual de la tecnología y ante las amenazas actuales de cibercrimen, es importante que las organizaciones validen la confianza y permis...
La Relevancia del Networking en Cumplimiento
25 Oct 2021
Contributed by Lukas
El crimen financiero evoluciona rápidamente y los criminales están conscientes de que la mejor forma de ofuscar el origen de fondos en la fase de es...
Fraude en medios de pago en tiempos de pandemia
25 Sep 2021
Contributed by Lukas
Los medios de pago dieron un salto sorprendente durante la pandemia mundial, esto también se convirtió en un acelerador de los medios de pago existe...
La Gestión de Riesgos Operativos Bajo la Perspectiva del Sector Asegurador
25 Aug 2021
Contributed by Lukas
Las empresas de seguros han tenido que considerar su gestión de riesgos operacionales en relación a sus estrategias, sus políticas y procedimientos...
Sistema de Prevención de Fraude Multicapas
23 Jul 2021
Contributed by Lukas
En la época actual, el fraude en el sector bancario se ha convertido en uno de los dolores de cabeza más grandes ya que paso de ser un fenómeno loc...
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en la Era Post-Pandemia
22 Jun 2021
Contributed by Lukas
En este podcast:Panorama de la prevención de lavado de activos para 2021Cómo se financian las organizaciones terroristas y cómo ofuscan los fondosM...
La creciente amenaza del Fraude Interno
24 May 2021
Contributed by Lukas
Sin duda alguna, uno de los mayores desafíos hoy en día para las instituciones a todo nivel, especialmente en el sector financiero, son las amenazas...
La Gestión de Riesgos en Tiempos de Covid 19
23 Apr 2021
Contributed by Lukas
En este podcast discutiremos cómo la pandemia del Coronavirus ha modificado los planes de todas las organizaciones, desde la re-definición de sus ob...
Cómo nos ayudan las tecnologías de inteligencia artificial a prevenir el Crimen Financiero
23 Mar 2021
Contributed by Lukas
La inteligencia artificial, es tal vez el concepto sobre el que más se habla y especula en estos tiempos, está asociado a la transformación, a la...
Realidades de la transformación digital financiera
13 Feb 2021
Contributed by Lukas
En el mundo actual, lo digital nos ha alcanzado más allá de nuestra imaginación, hace 20 años jamás pensamos que tendríamos acceso a más de 70 ...
Tendencias en gestión integral de riesgos en la era digital
29 Dec 2020
Contributed by Lukas
En este podcast discutiremos los cambios y tendencias en regulaciones de Latinoamérica y otros estándares de gestión de riesgos, incluyendo nuevas ...
Cambio de Enfoque en PLD en la Revolución Tecnológica
01 Dec 2020
Contributed by Lukas
La globalización digital ha crecido exponencialmente y el ambiente ha abierto las posibilidades al desarrollo de múltiples actividades ilegales. Los...
El futuro de los medios de pago, sus amenazas y riesgos
27 Oct 2020
Contributed by Lukas
En este podcast conversamos sobre el futuro de las tarjetas físicas, los riesgos, las amenazas y del rol que van a asumir las tarjetas en la era de l...
La Prevención de Lavado de Dinero en el Nuevo Orden Económico Mundial
28 Sep 2020
Contributed by Lukas
La pandemia de COVID-19 ha provocado desafíos mundiales sin precedentes, sufrimiento humano y trastornos económicos. Esta situación implica grandes...
La orquestación: El futuro de la prevención de fraude
26 Aug 2020
Contributed by Lukas
En un mundo financiero cada vez más hiperconectado, y con una alto dinamismo en los canales digitales, la banca lidera la industria financiera llegan...