Entrevista a Miriam Ramírez - 20 de marzo de 2026
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Miriam, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Julio, muchas gracias por el espacio. Al contrario, Miriam, gracias por estar aquí, gracias por los trabajos que realizan ahí en la Unidad de Periodismo de Investigación y Datos del Universal. Miriam, pues ayer se dice, bueno, ¿por qué retuvieron o custodiaron a la hija del Mayo Zambada, Y luego la liberaron y luego nos dicen no hay ningún mandato judicial en su contra ni en Estados Unidos ni en México. Y en algunos reportes de hace ya varios años, muchos años, pues estaba el nombre de ella ahí. ¿Qué sucede en el tema del lavado de dinero? sigue fluyendo en términos generales sin grandes restricciones, con cambios de rubros, con movimientos.
Uno ve a veces que en un lugar hay un restaurante de mariscos y luego a los seis meses se convierte en una gran tienda de modas y luego más adelante en un casino, en fin, de todo hay. ¿Qué pasa con este tema, Miriam? Bueno, específicamente con el caso de la familia Zambada o la estructura alrededor de la familia Zambada, nosotros logramos encontrar alrededor de 100 empresas y personas vinculadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a lo largo de los últimos 20 años que han sido señaladas de operar en esta estructura de lavado de dinero para blanquear el dinero proveniente del tráfico de cocaína, marihuana, metanfetamina y fentanilo en épocas más recientes. Y esta estructura han sido boletinados principalmente ocho hijos e hijas de Ismael Elmayo Zambada
su primera esposa, un hermano, una nuera y un sobrino de él. Esta digamos que es como la estructura familiar más cercana al ex líder, al líder fundador del cártel de Sinaloa. También en esta estructura se han señalado a sus operadores financieros, abogados, notarios... administradores y representantes legales de las empresas, pero también a la estructura delictiva, a los jefes de sicarios, a líderes de células de la facción de los Zambada, tanto en Sinaloa, Baja California, Sonora, Durango, Colima. Es una estructura bastante amplia, son hasta donde nosotros pudimos revisar, son 74 personas y 26 empresas que han sido señaladas en estos últimos 20 años. pues de operar una estructura de lavado de dinero.
Sin embargo, como bien comentabas hace un momento, pues lo que nosotros encontramos es que la mayoría de estas empresas se mantienen activas, tienen registros vigentes ante la Secretaría de Economía e incluso han ganado amparos para desbloquear sus cuentas bancarias contra la Unidad de Inteligencia Financiera. Y pues, como vimos ayer, no tienen ninguna investigación abierta en su contra, más allá de estos señalamientos que se les ha hecho a lo largo de los últimos 20 años. Y como lo explicó también el secretario Harfouch en la mañana,
What recent events involve the Zambada family and money laundering?
Pues este señalamiento del gobierno de Estados Unidos únicamente lo que les impide es tener transacciones financieras con empresas o con personas en Estados Unidos, pero pues realmente en México no les impide nada. A menos que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República inicien procesos, lo que hemos visto al investigar este tema de lavado de dinero contra los cárteles en México es que en algunos casos la Unidad de Inteligencia Financiera Trabajan en coordinación con la UFAT del Departamento del Tesoro, se bloquean sus cuentas bancarias aquí en México, tanto de las personas como de las empresas, y pues ellos tienen derecho a defenderse y la mayoría de los casos se caen con amparos.
justamente la familia Zambada ha obtenido amparos para desbloquear sus cuentas bancarias, dos hermanas de Ismael Elmayo Zambada, son las más recientes, lograron obtener amparos para recuperar el acceso a su dinero, pues alegando de que sus negocios son lícitos. En el reportaje que publicaste, Mayo de 2024, entiendo. Señala que del número de personas señaladas en este tipo de registros de Estados Unidos en la Oficina de Control de Activos Extranjeros,
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