#15 | Cómo investiga hacienda, responsabilidad penal Blanqueo de Capitales

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Recorded17 Oct 2025

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¡Nuevo podcast! En este episodio de Networking365 nos adentramos en uno de los temas más sensibles del sector: el riesgo legal y fiscal del juego online en plataformas .com. Durante 60 minutos, analizamos con expertos qué ocurre cuando un jugador gana dinero fuera del mercado regulado y decide no declararlo. El fiscalista Daniel Palacios explica cómo actúa Hacienda, qué papel juegan los bancos y en qué momento una sanción administrativa se convierte en un delito fiscal. Por su parte, la abogada penalista Ana Temprano detalla los escenarios donde el jugador puede ser investigado por blanqueo de capitales, las penas reales que contempla el Código Penal y cómo trabajan juntas la UCO, la UDEF y la Agencia Tributaria en estas operaciones. Un episodio imprescindible para entender hasta dónde puede llegar la ley… y por qué el desconocimiento no exime de responsabilidad. Antonio Channels a los mandos, Ana Temprano, especialista abogada, Daniel Palacios especialista en fiscalidad y por último un Trader. Con esta combinación, si prestas atención a este episodio y tomas nota, solo puede salir una cosa bien, tú cartera y obviamente tú correcta declaración de tus inversiones. Si quieres ampliar la información te recomendamos en episodio #13 sobre Curazao. Demasiado interesante como para perdertelo. #fiscalidad #inversores #abogados

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“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.