#29 · Cómo Investigar y Trazar Estafas de Criptomonedas y Financieras | Albert (Recovera).
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¿Qué es Recovera y cómo surgió la empresa para investigar estafas financieras?
Normalmente el número de oro, por decirlo así, 250 euros. Esa es la
cantidad que.
Clave. Sí, sí. Esa es la primera. Que lo sepa todo el mundo que es la cantidad clave para la estafa. Hemos visto los deepfakes que se le llaman, que son vídeos falsos, donde se toma la imagen de una persona, pongámosle un famoso de Hollywood. Ahora se ha convertido casualmente en un asesor financiero súper bueno, el mejor del mundo. Claro. Eso lo subes en un anuncio en Instagram. The gentleman who pinched in this announcement does a little bit of money. There's a case that the people have been a timority of Tinder, Netflix, concept of a mother who was the perfect perfect. We are talking about a person who has 2 million euros in préstams of the long time of support. Una persona de 70 años, por ejemplo, le han robado medio millón de euros.
Cuando le han robado medio millón de euros es que podemos estar hablando de todo lo que ha conseguido ahorrar. Claro, para su jubilación, cuando veas un SMS, un mensaje de correos, por ejemplo, tiene un paquete en aduanas, pinchen este link para hacer el pago de la comisión de lo que toque. No pinchéis nunca.
Bienvenidos a Networking 365. Hoy estamos con Albert. Alber es el CEO de Recobera, que es una empresa que se dedica a realizar informes y a investigar sobre la trazabilidad en estafas financieras y unos temas muy interesantes que ha venido a contarnos hoy. Gracias, Albert por venir. Gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias, Ana, por esa presentación y por la invitación, obviamente.
Muy bien, vamos a comenzar. ¿Y recuera cómo nace? ¿En qué se basa para que digáis vamos a iniciar esta empresa y vamos a ver hay problemas que la gente necesita resolver? ¿Qué es lo que ocurre?
Daniel. Bueno, al principio lo que primeramente vimos fueron contactos bastante cercanos que fueron afectados por algún tipo de estafa financiera, desde El típico SMS que se recibe con correo está llegado a un paquete, hasta incluso estafas en criptomonedas y todo este tipo de mundo. ¿Qué pasa? Que lo primero, gente cercana. Veíamos que amigos, familiares, tenían ese problema. Y entonces, pues la idea era buscarle una solución. A raíz de eso fue como empezó Recobera realmente sus inicios, ¿no? Haciendo los documentos, intentando ayudar a esos familiares, a esos amigos que habían sufrido ese tipo de estafas. A raíz de eso ya. Pues se va creciendo y ahora ya pues hay bastantes problemas en esa situación.
Efectivamente. ¿Y pero hubo alguno en concreto que dijeras uy, esto ya sí que necesita la creación? Porque, bueno, al principio es ayudar al poco a los familiares, al entorno, pero luego dices ya esto ya necesita ya de una estructura de empresa más grande, algo que destacara, algún, algún asunto que fuera así más destacable.
Realmente ya fue uno que empezó a mover cantidades de dinero bastante elevadas. Al principio sí que es verdad que los casos que tratábamos eran casos con cantidades bastante pequeñas a nivel económico como tal. Estábamos hablando de quizás mil, mil quinientos, dos mil euros que. sí para mucha gente es algo importante. Pero claro, cuando nos movemos en el mundo de las estafas hay cantidades desorbitadas. Ya cuando vimos las primeras estafas de cien mil, ciento cincuenta mil, hasta medio millón, ahí ya dijimos, ojo, cuidado, que aquí la cosa es más grave realmente, ya requiere de una mayor profesionalización de la que nosotros realmente nos pensábamos en un inicio. Y
y esas cantidades estaban también relacionadas con tipo de estafas de esmesen o supongo que ya de otro tipo de estafas
ya escalaban un poco más, ya los modos operandi sobre todo variaban muchísimo, ya no estábamos hablando de Una simple estructura de una o dos personas. Estamos hablando de estructuras mucho más grandes, de grupos de personas encerrados en una habitación, realmente orquestando todo lo que es la estafa, y bueno, desde la parte de comerciar captación, a la parte de absorción de capital, a la parte del movimiento de capital, hasta la extracción de dicho capital hacia.
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Chapters
8 chapters
1
¿Qué es Recovera y cómo surgió la empresa para investigar estafas financieras?
0:00–7:02
2
¿Cuál es el “número de oro” de 250 €, y cómo funciona el patrón del pequeño depósito inicial?
7:02–12:22
3
¿Cómo utilizan los estafadores deepfakes y IA para crear falsas inversiones con celebridades?
12:22–18:05
4
¿Qué es una “Recovery Scam” y por qué nunca garantizan la recuperación del dinero?
18:05–23:02
5
¿Cuáles son los casos más grandes de estafas (millones de euros) y cómo operan los grupos criminales?
23:02–28:50
6
¿Cómo lleva Recovera a cabo la trazabilidad y el análisis de documentos en casos de fraude?
28:50–34:12
7
¿Qué consejos da Albert para detectar señales de estafa y actuar rápidamente?
34:12–39:23
8
¿Por qué es importante romper el silencio, buscar ayuda profesional y evitar la vergüenza después de ser estafado?
39:23–44:34