Bart Mos

Ja, van het structureel negeren, of in ieder geval niet volgen van de wet... die bedoeld is om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Al in 2022 is dat onderzoek gestart. Er is een doorzoeking geweest in 2023 bij de bank. En het OM stelt, ja, je hebt gewoon niet goed gecontroleerd wat je klanten doen. Daar zitten criminelen tussen. Dat had je als bank moeten zien. Daarmee ben je als bank dus ook strafbaar.

En weten we iets over deze zaak? Weten we bijvoorbeeld wat voor criminelen daar dan bij zitten? Zijn dat bekende namen of is dat allemaal onduidelijk? Nee, die kaart houdt het OM nog tegen de borst. We weten wel nu uit deze nieuwe informatie... dat het om 29 specifieke klanten van de bank gaat. Daar hebben ze ook informatie over opgeëist afgelopen december. In deze procedure heeft de bank zich verzet tegen het...

vorderen van die stukken van die 29 klanten. Ze wilden eigenlijk die stukken terug, maar daarvan heeft de rechtbank nu gezegd nee, het OM is gerechtigd om die stukken te vorderen en te gebruiken in het onderzoek. En als je zegt ze hebben zich er tegen verzet, dan kan ik daar denk ik uit opmaken dat Rauwe Bank het totaal niet eens is met het OM. Hebben ze zich ook zo opgesteld in deze zaak?

Ja, dat klopt. Vorig jaar april heeft het Openbaar Ministerie... een persbericht uitgestuurd waarin ze aankondigde... dat ze de bank gingen dagvaarden en dat het strafrechtelijk onderzoek... tegen de bank zich richtte op de periode van 2016 tot 2021.

Naar nu blijkt dat onderzoek helemaal door te lopen tot het heden. En waar de bank dus dacht, nou we krijgen binnenkort een datum... dat we voor de rechter moeten verschijnen... blijkt het OM nog gewoon rustig door te gaan met het onderzoek. En dus ook dossiers heeft opgevraagd die doorgaan tot heden. En dus niet over die periode van 2016 tot 2021.

Dit is een hele serieuze zaak. Het OM kiest altijd voor hele specifieke voorbeelden... waaruit blijkt dat de bank in dit geval die witwasregels niet heeft gevolgd. En die 29 klanten, daar is kennelijk heel erg hard mee te maken... dat het niet deugde bij de Rabobank. Dit is een zaak te vergelijken met ING en ABN AMRO... die honderden miljoenen hebben geschikt met het Openbaar Ministerie. De Rabobank wilde dat niet. Die vindt die hele...

witwaswetgeving overdreven en die wil zich liever verzetten bij de rechter. Maar ja, als ze veroordeeld worden voor het niet naleven van die witwasregels, dan moet je denken aan boetes van honderden miljoenen euro's. Ja, dat klinkt inderdaad niet als onbelangrijk. Heeft de Rabobank ook al gereageerd? Zeggen zij hier zelf iets over of houden zij hun mond?

Nee, de Rabobank heeft bij de rechtbank door hun advocaten laten pleiten voor het beperken van het onderzoek tot die vijf jaar die eerder waren aangekondigd door het Openbaar Ministerie. Maar ze willen nu geen commentaar geven op het feit dat het OM dus rechtmatig die stukken heeft opgevraagd bij de bank. Wanneer gaat dit verder? De volgende zitting, weten we daar iets van? Nee, de zittingsdata zijn nog niet bekend. Dankjewel. Geen dank.

Wat zijn de banden tussen de Nederlandse bloemenhandel en de internationale drugsmokkel? Maar onlangs is dus ook de Italiaanse maffia weer gesignaleerd in Naalsmeer. Hoe gaat dat in zijn werk? Bloemen uit Colombia, de stelen daarvan werden geïnjecteerd met cocaïne. En in een ander voorbeeld zat de cocaïne opgelost in de kartonnen dozen waarin de bloemen vervoerd werden.

Wat je moet weten over die bloemenhandel in Nederland... het is een miljardenbusiness. Tientallen miljoenen bloemen wisselen dagelijks van eigenaar op die veiling. Alles moet echt snel, snel, snel, want die bloemen moeten gewoon naar de winkel. Niemand zit te wachten op een bosje verlepte rozen. En van die tijdsdruk, ja, daar profiteren de criminelen. Ik zal een boodschappenlijstje noemen... wat een paar van die criminelen hebben opgegeven... voor zo'n vrachtwagen met bloemen...

Vijf jaar later bekeken onze onderzoeksjournalisten Joris Polman en Bart Mos wat dat heeft opgeleverd. Je hoort Bart. Die siertilt speelt dus nog steeds een centrale rol in die drugshandel. Vooral naar landen in Scandinavië, naar Engeland, Oost-Europa. Die snelheid, ja, dat is ideaal voor die drugshandelaren. Er gaan duizenden vrachtwagens dagelijks Europa in. Er is nauwelijks controle op dat veilingterrein.

Er staat dus geen enkele slagboom op dat terrein. Die vrachtwagens moeten in en uit kunnen rijden. Want zodra er een slagboom staat... en er komen duizenden vrachtauto's per dag... dan heb je zo een file tot op een A4. Dat wil niemand. Ideaal als je een crimineel bent en drugs wil vervoeren... maar ook andere smokkelwaarden. Stoppen ze in die vrachtauto's, sigaretten, vuurwerk. You name it.

Bart, het is een fascinerend verhaal wat je nu vertelt. Ik vraag me wel af, hoe weten we dit? Ja, die handel heeft dus de aandacht gekregen. Vijf jaar geleden is er een onderzoeksrapport verschenen... over de ondermijning van die siertilt. Sindsdien is de politie dus beter gaan opletten op die terreinen ook. Maar een belangrijke doorbraak was het kraken... van die versleutelde telefoons van criminelen... zoals EncroChat in 2020...

Ja, toen kon de politie gewoon live meekijken met de jazz... en zagen ze dat er routes werden besproken... dat er dropplekken werden afgesproken... dat er bestellijsten werden doorgegeven aan chauffeurs van vrachtwagens... die met bloemen rondreden. Kortom, ze kregen goed zicht op de hele structuur.

Dan komen er dus van die bestellijntjes uit die je net noemde. Wil je eens voor ons schetsen hoe dit nou in zijn werk gaat? Zitten die kilo's ecstasy die je noemde gewoon tussen de bloemen? Of gaat dat slimmer? Er is niet één methode, er zijn diverse methodes. In die chats zie je dus ook dat de criminelen afspraken maken met chauffeurs. Dus dan spreken ze een plek af waar bijvoorbeeld een paar tassen... met pillen of cocaïne wordt overhandigd. En die tassen gaan dan of in de cabine van de chauffeur...

Of achterin de vrachtwagen. Maar er zijn ook slimmere trucs. Want bijvoorbeeld bloemen uit Colombia. De stelen daarvan werden geïnjecteerd met cocaïne. En in een ander voorbeeld zat de cocaïne opgelost in de kartonnen dozen... waarin de bloemen vervoerd werden. Dus ja, ze passen diverse methodes toe.

Ja, en als het dan allemaal snel snel moet, kan ik me voorstellen dat het heel moeilijk is om te controleren of drugs zit opgelost in de wand van de kartonnen doos. Nou, die dozen met cocaïne, die zou je kunnen ontdekken door de drugshonden die daar dagelijks rondlopen. Met name op de vleugel van de veiling waar de luchtvracht binnenkomt. Dus onder andere de bloemen uit Colombia. Ja, daar gaan drugshonden doorheen. Dus zodra die een doos waar cocaïne in zit ruiken, dan gaan ze aan die honden. Dus op die manier wordt dat wel gevonden.

Er wordt dus wel wat gedaan, dat is mooi. Hebben we nou een beeld van wat voor groeperingen die drugs verhandelen? Nou ja, allerlei Nederlandse drugssyndicaten... begeven zich in die siertiltsector. Maar onlangs is dus ook de Italiaanse maffia weer gesignaleerd in Alsmeer. Althans, de burgemeester van Alsmeer vertelde ons... dat een familielid van een eerder tot twintig jaar celverorde maffioos... dat was Vincenzo M., die was lid van de Drangheta, dat is een...

Een maffiatak uit Zuid-Italië die heel erg actief is in de drugshandel. Een familielid van deze meneer die momenteel in Italië vastzit... die is gewoon weer in Asmeer aangetroffen. Die is ook actief, volgens de burgemeester. Bezit wat vastgoed daar, samen met een Nederlandse compagnon. Dus ja, de Italiaanse maffia is ook actief in die handel.

Het is dubbel zo groot sinds enkele maanden. Ze lopen daar rond en ze zijn dus aanspreekbaar... voor medewerkers die op die veiling rondlopen. Ze worden bijvoorbeeld gewaarschuwd door medewerkers... als die iets verdacht zien of horen van hun collega's. Ze krijgen dus ook voorlichting, want de criminele organisaties... die proberen medewerkers in te palmen. Dus bijvoorbeeld als je schulden hebt, dat gaan ze na. Dan proberen ze je in hun organisatie te trekken. En als je één keer ja hebt gezegd tegen het vervoeren van een tasje...