区块链一整天

【区块链一整天】——币圈新骗术，假币泛滥，造假团伙轻松骗走上亿元！

21 Jul 2020

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首先来看一下今日热点～聚焦今日热点：5分钟合约市场全网总计爆仓3506万美元，其中BTC爆仓3237万美元，ETH爆仓240万美元；黑龙江省牡丹江警方侦破特大虚拟货币电信诈骗案；Filecoin针对奖励测试网部署的开发网Calibration正式启动；以太坊测试网开发者：Ethereum2.0信标链将在11月发布；波卡现已进入治理阶段未来24小时内将去除sudo许可模块。今日Tokenview发出警告：要警惕USDT假代币的交易骗局，近期有用户反馈，进行USDT交易时遭到假币骗局。骗子在收到用户的转账后，给用户转账假的USDT代币。由于该代币与Tether在以太坊上的合约名称均为Tether USD，可能导致部分用户未能分辨而受骗。据Tokenview区块浏览器数据显示，目前以太坊上有数十个以Tether USD为名称的合约地址，其中0x464f开头的地址已经进行了21笔假USDT的交易，转账金额超过5万假的USDT代币。合约爆仓、资金盘跑路，被ICO和杀猪盘收割……在币圈，玩家们遭遇的坑，可谓不胜枚举。但许多人都想不到，他们甚至可能还被“假币”所害。以下为星球日报常驻机构一本区块链的资深记者棘轮比萨对币圈新骗局，假币的最新揭露。https://www.odaily.com/post/5153145 近期，币圈假币案件层出不穷。骗子们发行一个与知名项目同名的币种，就能瞒天过海，诈骗钱财。随着去中心化交易所的流行，骗子们又有了新的收割场。假币泛滥与纸币相比，基于区块链的数字货币，在技术上有何先进性？“支付快捷方便。”“不会遇到假币。”许多人会不假思索地回答。事实真的是这样吗？实际上，在币圈，存在很多假币。一条与之相关的最新新闻，发生在7月5日。当天，DeFi数据平台DeFiprime在Twitter上，曝光了十余个与DeFi相关的“假币”。总的来说，币圈的假币，可以被分为下面几种模式。第一种，是以知名项目名义发的币。例如，在DeFi行业，dYdX、Uniswap等知名项目并未发币，但却有骗子假借这些项目的名义，发行了所谓的dYdX币、Uniswap币，诱导不知情者购买。第二种，是与知名币种同名的币。它们非常具有迷惑性，很容易瞒天过海，骗过玩家。上个月，DeFi项目Balancer就在Twitter上发文警告称，Uniswap上出现了假冒的Balancer代币BAL。而当时，真币BAL还尚未发行。而在以太坊浏览器Etherscan上搜索“BNB”，共有15条搜索结果。其中，除第一条为币安官方发行的平台币BNB外，其他项目均与币安无关。在这些山寨BNB中，一些币的名称（TokenName）与代号（Token Symbol）均为BNB，还有一些币的名称带有币安字眼，如Binance Block、Binance Token等，迷惑性极强。追溯历史，币圈假币的泛滥，从2018年就开始了。当时就有媒体称，有骗子发行了与EOS同名的假EOS，并以极低的价格大肆兜售。更为讽刺的是，EOS主网上线后，EOS平台上与EOS重名的代币变得更多了。EOS浏览器EOSPark数据显示，目前，EOS共有5213个代币，而名称含有“EOS”的代币就高达289个，它们中，大多数的名字，就叫“EOS”。甚至有一个假币发行者，名字就叫“假EOS币”（fakeeoscoins）。在假币满天飞的情况下，不乏玩家因此上当，损失惨重。 2019年8月，一位Reddit用户发帖称，他被人欺骗，买到了假的Perlin币（PERL）。公开资料显示，Perlin是币安IEO平台Launchpad的第八期项目，2019年8月25日上线交易，发行价为0.07美元。这位用户表示，骗子骗他说，自己手上有PERL内部的低价份额，未来PERL上线，只要卖出，就能获利。在诱惑之下，这个用户买了145805个假PERL。很快他就发现，自己买到的PERL，与真PERL的合约地址并不一致——他被骗了。骗子落网币圈假币的泛滥，已经引起了监管部门的注意。7月9日，公安部网安局官微披露了一起“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件。犯罪嫌疑人使用的诈骗工具，就是假币。他们假冒火币交易所的名义，在Telegram上组建了“火币Global搬砖套利HT中文群社区”。 HT是火币交易所的平台币。骗子们称，他们有HT“搬砖套利”的渠道，玩家们可以从他们手中购买低价的“HT”。具体如何操作？骗子称，玩家只需要把ETH打入指定地址，就能按照1:60的比例，领取“HT”。截至7月13日发稿前，火币交易所数据显示，ETH价格为244.23美元，HT价格为4.24美元，以此计算，完成一次搬砖套利，玩家的收益率高达4.3%。 “我也遇到过这类骗术，骗子说只要发送0.1个ETH，就能领到10.5个HT。按当时价格算，投1个ETH就能赚到600多块钱，收益率接近40%。”一位币圈玩家透露。为了让骗局显得更加真实，骗子们还会在Telegram群内安插“托”，伪装成真实用户，引诱真实玩家上钩。一旦玩家们按骗子们的教程操作，将自己的ETH转入指定地址，就会收到“HT”——它并非火币官方的HT，而是骗子们发行的假币。它没有任何价值，也无法在火币交易所套现。而一旦有玩家发现其中的猫腻，骗子们还会抛出另一套说辞，以“充值金额不足”“搬砖次数不够”等理由，诱导其加大投入，完成二次收割。公安部网安局资料显示，在这套诈骗套路下，自2019年以来，上述犯罪团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH数万个，涉案价值超过1亿元。骗局得手后，这些骗子大肆挥霍，购买了别墅、豪车。今年6月，温州瓯海警方在福州市某豪华别墅和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获。在现场，警方扣押作案手机、电脑几十台，缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。这类骗局不是最近才有的，在2019年，媒体就对其进行了报道。火币官方也曾在2019年5月发布公告，称从未发起过任何形式的“搬砖套利”活动，并提醒用户防范风险。根据数字资产安全追踪平台CoinHunter 2019年6月发布的统计数据，类似骗局的涉案金额达到了1.5万ETH，当时价值3000万元人民币。其中，单一用户最多被骗去了885个ETH。防骗技巧在币圈，假币为何泛滥不止？这还得从假币骗局的套路说起。首先，要发假币，门槛并不高——大多数币圈假币都通过以太坊ERC20协议发行，所需资金、技术门槛都极低。网络上曾流传着一篇文章，介绍的就是以太坊ERC20代币的发行过程。按照文章教程操作，大多数币圈玩家都能在10分钟内发出一个属于自己的代币。与现实中的制造假币相比，在币圈制造假币几乎毫无难度。在发行之外，骗子们要想牟利，还需要把假币“卖”出去。而这一步，才是币圈假币骗局的核心。在以往，骗子们推销假币，要一对一地诱导玩家购买。前文提及的“HT搬砖”，以及“PERL低价私募”，都是其常见话术。但这种兜售方式效率低、速度慢。现在，骗子们有了新的销售手段——去中心化交易所。近一年来，DeFi上的去中心化交易所备受追捧。与中心化交易所相比，去中心化交易所大多不设置上币门槛。这意味着，假币也可以在去中心化交易所上自由交易。玩家可以用两种方式交易数字货币：第一种，是在搜索框内输入自己要交易的代币名称，第二种，是在框内输入代币的合约地址。对于代币发行者而言，只要在GitHub上发出上币申请，Uniswap就可以将代币收录到搜索框内，让玩家可以直接搜到。在这样的情况下，就很容易遇到假币。此外，就算假币并未提交申请，只要玩家复制了假币的智能合约，也能进行假币交易。与代币名称相比，以太坊上每一个代币的合约地址都是独一无二的，不可能重名。验证合约地址，可以直接避免被骗。但对于小白用户而言，这些地址如同一串乱码，想分清哪个地址是真币，哪个是假币，并不容易。 “去中心化交易所如果增加上币门槛，就与中心化交易所无异；但如果不设门槛，就会被假币利用。”区块链研究员孙原表示，这一矛盾无法避免，“也许这就是去中心化带来的代价。” 他提醒，要警惕搬砖套利、场外交易、低价兑换、去中心化交易所交易等手段。假币往往是通过这些渠道流入的。而最重要的，还是不要有占小便宜的心态。“你看中的是别人的利息，别人看中的是你的本金。” 从ICO、资金盘到假币，币圈的骗局正在推陈出新。实际上，所有的骗局，利用的都是人性的弱点。被贪婪驱动的玩家，终将被贪婪反噬。这个道理，同样也适用于骗局的操盘手。

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