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Mantenernos informados en el tema de Prevención de lavado de Dinero ayudará a que nuestros riesgos reputacionales y economicos disminuyan, escuchar opiniones ...

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52. MÁS ALLÁ DE LO EVIDENTE: BIENES DE USO DUAL Y SU RIESGO LATENTE - JUAN MEDRANO contributed by Lukas · Jan 29, 2025
51. EL AMOR Y LA PASIÓN POR EL CUMPLIMIENTO - JUANITA MARÍA OSPINA contributed by Lukas · Jan 15, 2025
50. A LA MESA CON LOS MIEDOS DEL CUMPLIMIENTO - MERY ANGÉLICA MANTILLA contributed by Lukas · Dec 18, 2024
49. CUMPLIMIENTO Y RIESGO - ANTONIO DÍAZ contributed by Lukas · Nov 27, 2024
48. CUMPLIMIENTO FUERA DE LA CAJA - GERARDO CHAVARRÍA contributed by Lukas · Nov 13, 2024
47. UNA BREVE HISTORIA DEL SISTEMA FINANCIERO - VICENTE LÓPEZ PORTILLO contributed by Lukas · Oct 30, 2024
46. EL VALOR DEL CUMPLIMIENTO - KENNIA ALVARADO contributed by Lukas · Oct 16, 2024
45. ATREVERSE A SER EXCELENTE - JOSÉ DÍAZ CUADRA contributed by Lukas · Oct 2, 2024
44. EVOLUCIÓN Y EXPERIENCIA, CLAVE DEL ÉXITO - SERGIO TOVAR contributed by Lukas · Sep 18, 2024
43. TRABAJAR PARA VOLVER REALIDAD TUS SUEÑOS - FRANCISCO DOMÍNGUEZ contributed by Lukas · Sep 4, 2024
42. ADAPTACIÓN PARA TRASCENDER - OMAR TORRES contributed by Lukas · Aug 21, 2024
41. COLABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO: LA CLAVE DEL CRECIMIENTO - LUIS RAMIRO DÍAZ BRICEÑO contributed by Lukas · Aug 7, 2024
40. CÓMO SER UN AGENTE DE CAMBIO - RAMÓN ALBERTO GONZÁLEZ contributed by Lukas · Jul 24, 2024
39. AMOR AL COMPLIANCE FORENSE - JESÚS BENAVIDES contributed by Lukas · Jul 10, 2024
38. UN MUNDO MEJOR A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO - REYNA DELFINA CRUZ contributed by Lukas · Jun 19, 2024
37. CRUZANDO FRONTERAS EN EL COMPLIANCE - NICOLÁS FRANCO contributed by Lukas · Jun 5, 2024
36. EVOLUCIÓN Y FUTURO DE LAS APNFD - JEANETH AYALA contributed by Lukas · May 22, 2024
35. UNA HISTORIA DE ÉXITO Y PERSEVERANCIA - CESAR SOLIS contributed by Lukas · May 9, 2024
34. LÍNEAS DE DENUNCIA - PABLO CORDÓN contributed by Lukas · Apr 17, 2024
33. APRENDIZAJES QUE INSPIRAN - GRACIELA CASTRO contributed by Lukas · Apr 3, 2024
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2 episodes · last 30 days

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Mantenernos informados en el tema de Prevención de lavado de Dinero ayudará a que nuestros riesgos reputacionales y economicos disminuyan, escuchar opiniones y el trabajo diario de oficiales de cumplimiento, contralores, auditores y demás invitados nos hará tener un panorama más extenso de nuestro estatus de cumplimiento y las mejoras que se pueden implementar.

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