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Mantenernos informados en el tema de Prevención de lavado de Dinero ayudará a que nuestros riesgos reputacionales y economicos disminuyan, escuchar opiniones ...

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32. MEDIACIÓN Y FIDEICOMISOS - MIGUEL CASTRO contributed by Lukas · Mar 13, 2024
31. HABLEMOS DE RIESGOS - RAÚL SALINAS contributed by Lukas · Feb 28, 2024
30. PROGRAMAS DE COMPLIANCE - CYNTHIA ESCOFFIÉ contributed by Lukas · Feb 14, 2024
29. TECNOLOGÍA & COMPLIANCE - JIMENA ALGUACIL contributed by Lukas · Jan 31, 2024
28. SISTEMAS DE CONTROL – CARLOS PÉREZ MACÍAS contributed by Lukas · Jan 17, 2024
27. ACADEMIA E INNOVACIÓN - JOSÉ QUESADA contributed by Lukas · Jan 17, 2024
26. HABLANDO DE RIESGOS - JUAN PABLO RODRIGUEZ contributed by Lukas · Jan 17, 2024
25. PREVENCIÓN DEL FRAUDE - MARTA CADAVID contributed by Lukas · Jan 17, 2024
24. AUDITORÍA FORENSE - ABRAHAM GUERRA contributed by Lukas · Jan 17, 2024
22. VOLVER AL FUTURO - FERNANDO HERRERA contributed by Lukas · Jan 17, 2024
21. CIBERSEGURIDAD - DAVID MERINO TÉLLEZ contributed by Lukas · Nov 16, 2023
20. INTEGRIDAD Y MERCADO CRYPTO - LUANA ROMERO DE SOUZA contributed by Lukas · Nov 16, 2023
19. ACTIVIDADES VULNERABLES: RETOS Y OPORTUNIDADES - ALEJANDRA VALLEJO contributed by Lukas · Nov 16, 2023
18. UNA CULTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO - BARBARA MARCEN ABASCAL contributed by Lukas · Nov 16, 2023
17. UNA CULTURA DE COMPLIANCE - RICARDO LECHUGA contributed by Lukas · Nov 16, 2023
16. LA TECNOLOGÍA EN EL COMPLIANCE - CHRISTIAN PAREDES contributed by Lukas · Nov 16, 2023
15. SUPER OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - PEDRO RAMÍREZ CONDE contributed by Lukas · Nov 16, 2023
14. FORTALECIENDO LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO - GABRIEL QUINTERO contributed by Lukas · Nov 16, 2023
13. CUMPLIMIENTO 4.0 - AURELIO CASTRO & JONATHAN OLIVARES contributed by Lukas · Nov 16, 2023
12. UNA VISIÓN INTERNCIONAL - JOSÉ PACHECO GUERRA contributed by Lukas · Jun 21, 2023
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2 episodes · last 30 days

Wed 22Thu 1

Episodes per week over the last six months.

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Mantenernos informados en el tema de Prevención de lavado de Dinero ayudará a que nuestros riesgos reputacionales y economicos disminuyan, escuchar opiniones y el trabajo diario de oficiales de cumplimiento, contralores, auditores y demás invitados nos hará tener un panorama más extenso de nuestro estatus de cumplimiento y las mejoras que se pueden implementar.

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