#XREX優惠碼在下方【Web3 大西進】podcast 的【反詐騙、反洗錢】系列第五集，我們邀請到了區塊鏈分析公司 Bitrace 幣追共同創辦人，也是鏈上分析調查專家的 Yuanquan，從科學與數據角度，和我們分享詐騙型態及打擊手法，特別是在和執法部門的合作上的實戰經驗。 Yuanquan 在 Bitrace 主要負責產品架構和反洗錢算法相關的研究工作，他也是一位資深的白帽工程師和網絡安全專家，在研究加密貨幣反洗錢也有著豐富的經驗，著重在配合執法單位和監管部門打擊網絡犯罪案件。 Wayne 指出，幣流追蹤技術原為歐美政府與業者所推動的技術，主要目的是在追蹤恐怖主義資助活動，以及追蹤資金流動至受制裁國家與個人的不法行為。但是亞洲的犯罪型態，大多是詐騙與洗錢活動，一般歐美廠商的追蹤、偵測、和識別能力在這方面的追蹤能力就相對較弱一些。相反的，如 Bitrace 一樣的亞洲廠商，在追蹤詐騙集團、線上博奕以及灰色產業幣流的偵測能力，就相對精準很多。 Yuanquan 分享，有很多不法資金洗錢都會通過線上博奕平台，無論是傳統金融還是加密貨幣皆是如此，也正是因為如此，洗錢的金流往往會與博弈相關的金流接觸，因為量體大，且行為模式和流向具有明確特徵，從鏈上的分析可以歸納出一定的模型來分析和判斷。他也指出，洗錢金流與很多有問題的資金，往往會經過一些在實名驗證以及交易監測特別薄弱，也就是 KYC 特別不謹慎的平台。這是所有進入 Web3 世界的人都必須注意的關鍵，也要慎選交易平台與工具，以免自己的資金在不小心的情況之下接觸到可疑的金流！【反詐騙、反洗錢】系列的前四集，我們採訪了民間幣流專家、擁有豐富偵辦加密貨幣犯罪的偵查員，以及指揮辦案和調查的台北地檢署檢察官，從不同的個案、詐騙與洗錢手法、以及執法上的挑戰，了解加密貨幣產業目前在反詐騙和反洗錢上的能力與程度。這一集採訪 Bitrace 的共同創辦人 Yuanquan，則是從技術面出發，了解全球領先的鏈上分析技術，如何幫助執法單位以及加密貨幣業者瓦解詐騙集團與不法份子。【反詐騙、反洗錢系列】邀請業界多位專家，帶你從偵查、金流追蹤、司法體系和加密貨幣交易所，多角度為你揭露詐騙集團的手法和洗錢操作，破解不法分子的慣用手法，解析蒐證與執法的痛點。【Web3 大西進】由 XREX 交易所兩位共同創辦人黃耀文 Wayne 與蕭滙宗 Winston，以及 XREX 執行長辦公室資深總監尤芷薇 Yoyo 輪流主持，帶你了解去中心化的概念，從個面向看懂 Web3 世界。【本集摘要】「黑 U」或是「髒幣」到底是什麼？鏈上分析工具要如何判斷「風險資金」？茫茫大海的 Web3 世界，要如何將錢包地址和實體連結對應，看懂錢包之間的互動？原來洗錢的流向和行為具有一定特徵，可以建立模型偵測並警示？自古不變！洗錢金流往往會與線上博弈金流接觸，從傳統的賭場到 Web3 世界都一樣！Yuanquan 經驗分享：一般人要如何在 Web3 世界中提高安全意識？【下載 XREX 享優惠】謝謝您一路對【Web3 大西進】節目的支持，您的收聽是我們製作每一集節目的動力。為了答謝我們的忠實聽眾，XREX 為節目聽眾們提供優惠碼！只要註冊 XREX 時使用 WEB3GOWEST 推薦碼，就可享有 XREX 交易所交易手續費打折 20% 的優惠！註冊連結： https://xrex.onelink.me/4TVn/web3gowestpodcast XREX Telegram 中文社群：https://t.me/XREXMandarin Unitas 穩定幣討論群：https://t.me/unitasprotocol XREX IG 中文社群：https://instagram.com/xrex.zh XREX 臉書中文社群：https://www.facebook.com/xrex.zh 下載 XREX app：https://xrex.exchange/app 音樂來源 MusicbyAden - Earth Download: Musicbyaden – Earth Earth by MusicbyAden is licensed under CC BY-SA 4.0CC 本單元內容由XREX與 WEB3+ 聯名合作 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/clcflxl80004t01yggpzoef6y/comments Powered by Firstory Hosting

Ask this episode

“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

Transcript

Related