Unidad de Inteligencia Financiera
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Mexican financial intelligence unit monitoring money laundering
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newest first · ▶ plays the momentMiriam RamírezAstillero Informa con Julio Astillero · Entrevista a Miriam Ramírez - 20 de marzo de 2026 · 10:02 · 20 Mar
…Y en la mayoría de los amparos que hemos encontrado, pues le ganan a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque al parecer las investigaciones son débiles, no son lo suficientemente fuertes para demostrar el lavado de dinero.…
Miriam RamírezAstillero Informa con Julio Astillero · Entrevista a Miriam Ramírez - 20 de marzo de 2026 · 4:02 · 20 Mar
…A menos que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República inicien procesos, lo que hemos visto al investigar este tema de lavado de dinero contra los cárteles en México es que en algunos casos la Unidad de Inteligencia Financiera…
Miriam RamírezAstillero Informa con Julio Astillero · Entrevista a Miriam Ramírez - 20 de marzo de 2026 · 3:03 · 20 Mar
…Sin embargo, como bien comentabas hace un momento, pues lo que nosotros encontramos es que la mayoría de estas empresas se mantienen activas, tienen registros vigentes ante la Secretaría de Economía e incluso han ganado amparos para desbloquear sus cuentas bancarias contra la Unidad de Inteligencia Financiera.…
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